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株洲县法院宣判一特大维卡币网络传销案 35人获刑 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fzzxfy.chinacourt.org%2Farticle%2Fdetail%2F2017%2F09%2Fid%2F2993208.shtml&urlrefer=9b90453abefde6d101c34881536677c0 株洲县人民法院于9月8日对一起涉案金额达16亿余元的特大维卡币网络传销案进行公开宣判。一审以组织、领导传销活动罪,分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚,并处1万元至500万元不等的罚金;对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收,上缴国库,对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。 经审理查明,维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。维卡币公司未在中国内地依法设立公司或分支机构,维卡币不是由国家货币主管部门发行,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。 维卡币组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。 该案35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入维卡币组织后,以发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。该案被告人积极发展下线会员(层级均在3层30人以上)从中非法获利1万余元至2000万元不等。 法院审理认为:本案宋某等35名被告人以购买虚拟货币,持有可逐渐升值为名,要求参加者以购买激活码的方式激活账号获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,此种经营模式符合传销活动的特征,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。遂依照《中华人民共和国刑法》相关条款规定,依法做出上述判决。
意大利监管机构勒令维卡币会员停止推广 翻译自http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fbehindmlm.com%2Fcompanies%2Fonecoin%2Fitalian-regulator-orders-onecoin-affiliates-to-stop-promotion%2F&urlrefer=ba650a852680ee2d65ac19b7b4cd0a8d 虽然过程缓慢,但欧洲的监管机构无疑开始处理维卡币的问题了。 早在九月,已证实伦敦警方在调查维卡币。 上周,比利时一名维卡币顶级推广者被提起刑事指控。 现在,意大利反垄断和消费者保护局(AGCM)已勒令当地会员停止推广维卡币。 过去一周,意大利的若干维卡币会员开始收到AGCM的来信。 监管机构似乎在调查维卡币,要求当地会员提供具体信息。 尚不清楚监管机构是如何识别出这些会员并向他们发出信件的。 但是这些收到AGCM来信的会员被告知“有合理证据宣告维卡币是一个诡诈的庞氏骗局”。 监管机构进而要求这些会员提供有关他们的维卡币生意的信息。包括赚取的收入、招募的下线以及相关发票和合同。 据说监管机构警告这些会员如不照办将受到重罚。 监管机构还要求提供维卡币所谓的“教育套餐”的详细信息,似乎试图弄清维卡币伪合规性的真相。 不论会员投资5500欧元或是225000欧元,他们收到的“教育套餐”是一样的。 如果维卡币的合规性是可信的,将教育与会员投资捆绑销售从某种程度上使庞氏骗局合法化。 当AGCM继续调查维卡币,近期收到来信的会员已被勒令停止推广。 TruffaCoin,此人拿到一份AGCM来信的副本,将部分内容翻译如下: 基于我们已经掌握的证据,根据2005年9月6日206号令,当局决定暂停商业活动的条件已满足。 从本质上讲,监管机构的意思是“你得提供所有文件,但即使没有这些文件,我们也有足够的信心要求你必须停止销售维卡币,因为这一看就是一个诡诈的庞氏骗局”。 TruffaCoin报道说在AGCM的信件发出后,数个推广维卡币的意大利网站已经关掉了。
吉林辽源市公安局仙城分局破获系列通信(网络)诈骗案 近日,吉林辽源市公安局仙城分局通过周密部署、广辟线索,成功破获一起系列通信(网络)诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案金额4.8万元人民币,为省“打盗骗、保民安”专项行动再添硕果。 1月16日,市公安局仙城分局民警接到辖区居民李某报案,2014年2月,一名昵称为“圆梦”的人冒充辽源市某高级领导,加其为好友经常聊天,并称能帮助李某投资做项目。2015年7月至10月,李某先后3次交付“圆梦”2万余元,用于投资虚拟“维卡币”项目。去年年底,“圆梦”携带钱款消失。接警后,仙城分局高度重视,迅速组织精干警力开展调查,经案件侦办队研判汇总、抽丝剥茧,逐步掌握了犯罪嫌疑人具体身份信息及涉及多起通信(网络)诈骗犯罪事实。1月29日,民警经连续蹲守,在西安新苑一出租屋内成功将犯罪嫌疑人“圆梦”抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人“圆梦”李某,现年50岁,家住东辽县建安镇营厂村,其对犯罪事实供认不讳。目前,李某已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。 2月18日,仙城分局召开返赃大会,将此案涉案财物4.8万元返还给受害群众。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Ftech.gmw.cn%2Fnewspaper%2F2016-03%2F03%2Fcontent_111258818.htm&urlrefer=236fbe8bde9508726cc6d56bbec23d89
欧洲央行提议严厉监管数字货币 防止被用于洗钱 据外媒报道,为防止数字货币被用于洗钱和资助恐怖主义,欧洲中央银行(ECB)已发布了最新的监管意见。该央行还建议,欧洲理事会及议会的提议有改进的余地。 欧洲央行表示支持欧盟议员的指令,要求数字货币交易商需申请许可证,其中还包括钱包提供商。 “它们可以提供一种资助非法活动的手段,” 欧洲央行写道。 该央行还声称,一些犯罪集团目前可使用数字货币来隐藏他们的汇款,这要受益于数字货币在一定程度上的匿名性。 此外,该央行将数字货币称为“虚拟货币”,其起草修正的拟议指令如下: “为了应对与匿名性相关的风险,国家金融智能单位(FIUS)应当能将虚拟货币地址与虚拟货币的所有者的身份联系起来。” 接下来,欧洲央行敦促欧盟立法者不要促进私人数字货币的使用。 “为防止洗钱和恐怖主义融资,监管数字货币是适当的举措”,该央行解释说。然而,立法者“不应在这种特定的情况下,寻求促进虚拟货币更广泛的使用。” 欧洲央行还表示,数字货币从未被当局承认是货币或等同于法定货币的地位。 此外,该央行还认为,现有拟议指令中对数字货币的定义还不够清晰。“欧洲央行建议应更明确地定义虚拟货币,明确指出虚拟货币并不是受法律保护的货币,”他们写道。
维卡币宣布去年营收仅380万美元 翻译自http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fbehindmlm.com%2Fcompanies%2Fonecoin%2Fonecoin-declared-just-3-8-million-in-revenue-last-year%2F&urlrefer=bfd73621a061a7087edc1630d2fa72db 维卡币自诩为一家十亿美元级别的公司。 早在今年3月,维卡币声称其代币市值高达33亿4000万美元。 另一篇软文声称维卡币是有史以来最快达到十亿美元营收的公司。 然而在一家名为《资本传媒》的保加利亚媒体的一份新的报道中,情况则完全不同。 昨天,英国金融行为监管局透露伦敦警方已启动对维卡币的调查。 今天早些时候,《资本传媒》报道了这则新闻,并透露了之前未公开的维卡币财务数据。 根据《资本传媒》,维卡币通过一家名为“One网络服务有限公司”的壳公司在保加利亚经营。 卤鸭声称“One网络服务有限公司”负责监督维卡币的经营。公司文件显示,该公司声称有超过六十名员工。 该文件显示,“One网络服务有限公司”宣布去年营收仅380万美元,而净利润仅28.6万美元。 有9440万美元被宣布为经营现金流,但没有进一步的说明。 还有2340万美元据说是用于向未公开的对象发放贷款。 “One网络服务有限公司”的总资产为2460万美元,其中包括570万美元的现金和680万美元的银行账户余额。 不管你怎么解读这些数据,维卡币在保加利亚依法宣布的内容与它声称的十亿美元成功故事显然相去甚远。
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