level 12
EVE_阿炜
楼主
翻译自http://behindmlm.com/companies/onecoin/onecoin-lose-italian-bank-account-open-one-up-in-hong-kong/
维卡币的银行账户麻烦不断,不过最近又在中国建设银行(亚洲)有限公司开立了新账户。
两周前维卡币公布了意大利某银行的新账户。
仅仅24小时后该信息就被删除,意味着上述银行在了解了维卡币的业务后关闭了账户。
现在,几周之后,维卡币最新的银行账户信息中又多了一个账户,开户行是位于香港的中国建设银行(亚洲)有限公司。
按照维卡币使用壳公司的传统,这次的账户名称是“佛山市永正大进出口有限公司”。
该名称指向一家注册于中国广东省的公司。
鉴于维卡币并不经营进出口业务,该账户似乎纯粹被用于清洗投资者的资金。
暂不清楚维卡币是否向上述公司购买了名称使用权,或花钱雇人注册了上述公司。
2016年10月06日 07点10分
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维卡币的银行账户麻烦不断,不过最近又在中国建设银行(亚洲)有限公司开立了新账户。
两周前维卡币公布了意大利某银行的新账户。
仅仅24小时后该信息就被删除,意味着上述银行在了解了维卡币的业务后关闭了账户。
现在,几周之后,维卡币最新的银行账户信息中又多了一个账户,开户行是位于香港的中国建设银行(亚洲)有限公司。
按照维卡币使用壳公司的传统,这次的账户名称是“佛山市永正大进出口有限公司”。
该名称指向一家注册于中国广东省的公司。
鉴于维卡币并不经营进出口业务,该账户似乎纯粹被用于清洗投资者的资金。
暂不清楚维卡币是否向上述公司购买了名称使用权,或花钱雇人注册了上述公司。
