KAWAKITA的个人资料

关于公司股东部分股权解除质押的公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于2016年2月25日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生（持有公司股份110,442,720股，占公司股份总数的37.6％）的通知，周儒欣先生于2016年2月24日已将其质押于国泰君安证券股份有限公司的10,000,000股（占公司总股本的3.40%）公司股份解除质押。相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。原质押情况详见公司于2015年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738上的《关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告》。截至本公告日，周儒欣先生累计质押的公司股份合计46,420,000股，占其持有公司股份的42.03%，占公司总股本的15.80%。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016 年 2 月 26 日

2015 年度业绩快报一、2015年度主要财务数据和指标单位：人民币元项目本报告期上年同期增减变动幅度（％）营业总收入 1,120,341,002.97 954,053,500.71 17.43%营业利润 13,124,243.00 31,161,831.89 -57.88%利润总额 56,774,833.52 60,664,083.40 -6.41%归属于上市公司股东的净利润 50,935,700.21 30,738,557.67 65.71%基本每股收益（元） 0.20 0.13 53.85%加权平均净资产收益率 2.85% 2.71% 0.14%本报告期末本报告期初增减变动幅度（％）总资产 3,769,540,900.47 1,893,148,715.48 99.11%归属于上市公司股东的所有者权益 2,650,213,392.35 1,175,811,506.32 125.39%股本 293,709,494.00 234,609,696.00 25.19%归属于上市公司股东的每股净资产（元） 9.02 5.01 80.04%注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。二、经营业绩和财务状况情况说明1.经营业绩说明报告期内，本公司实现营业总收入112,034.10万元，较上年同期增长17.43%，主要由于2015年度合并报表范围变化，投资并购了华信天线、佳利电子100%股权以及银河微波60%股权导致。营业利润1,312.42万元，较上年同期减少1,803.76万元，下降57.88%，主要由于公司实施投资并购、开展集团化管理增加较多的管理成本，使2015年度期间费用增长大于毛利的增长，其中管理费用中的人工成本，以及开展重大资产重组及对外投资的费用增加是主要原因。归属于上市公司股东的净利润5,093.57万元，较上年同期增长65.71%，主要是：（1）实施重大资产重组使公司增加了新的利润增长点，导致本年度利润结构发生变化；（2）公司在中关村北斗股权投资中心（有限合伙）处置互联港湾投资项目中实现投资收益；（3）本年度产生的政府补助、军品退税收入较上年增加。2.财务状况说明报告期内公司重大资产重组事项实施完成，财务状况良好。公司股本总额由234,609,696股增加为293,709,494股。公司总资产增长99.11%，归属于上市公司股东的所有者权益增长125.39%。归属于上市公司股东的每股净资产增长80.04%。三、与前次业绩预计的差异说明2015 年1月28日，本公司2015 年度业绩修正公告中对2015年度的经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至80%。本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。四、备查文件1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2016年2月26日

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关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告本公司 2016 年 2 月 24 日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，周儒欣先生将其所持有的北京北斗星通导航技术股份有限公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）共计 642 万股（其中：382 万股有限售条件流通股,260万股无限售条件流通股）质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。周儒欣先生已于 2016 年 2 月 23 日在方正证券股份有限公司办理完毕质押登记手续，购回交易日为 2017 年 2 月 17 日。截止本公告日，周儒欣先生共持有本公司股票 110,442,720 股，占公司股份总数的 37.6％。其中已累计质押股份 56,420,000 股，占周儒欣先生持有的公司股份总数的 51.09%，占公司股份总数的 19.21％。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016 年 2 月 24 日

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关于公司股东部分股权解除质押的公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日接到公司股东李建辉先生（持有本公司股票27,202,671股，占公司股份总数的9.26％）的通知，李建辉先生于2016年2月1日已将其质押的公司股份20,069,600股中的7,400,000股（占公司总股本的2.52%）解除质押。相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。原质押情况详见公司于2015年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738上的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》。截至本公告日，李建辉先生累计质押的公司股份合计12,669,600股，占其持有公司股份的46.57%，占公司总股本的4.31%。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016 年 2 月 2 日

关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通 2016 年 2 月 1 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2016 年第 23 次工作会议审核，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016 年 2 月 1 日

2015年度业绩修正公告一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日。2、前次业绩预告情况：本公司于 2015 年 10 月 28 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）上公布的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第三季度报告》正文（编号：2015-094）及其全文中, 预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0%至 30%，预计在3,000 万元至 4,000 万元。3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈 √同向上升同向下降其他项目本报告期上年同期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：50%-80%盈利：3,073.86 万元盈利： 4600 万元-5500 万元二、业绩预告预审计情况本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所审计。三、业绩修正原因说明2015 年业绩预告出现差异的主要原因是由于公司 2015 年四季度在中关村北斗股权投资中心（有限合伙）的互联港湾投资项目因处置实现投资收益，因此向上修正 2015 年业绩。四、其他情况说明1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体数据将在 2015 年度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2016 年 1 月 27 日

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宏信证券有限责任公司、北京通导航技术股份有限公司关于公司2015 中国证券监督管理委员会：贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152930 号）（以下简称“反馈意见”）收悉。宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”、“保荐机构”）会同北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）、北京市隆安律师事务所等有关中介机构对反馈意见所列问题逐项进行了审慎核查，并报送了相关反馈意见的回复文件。现就反馈意见回复文件中的相关问题，保荐机构与公司及时组织有关材料，补充回复如下，请予审核。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之尽职调查报告》的相同。补充反馈意见问题：请申请人补充说明并披露此次通过非公开发行补充流动资金，是否会增厚前次募投项目（包括 2015 年重大资产重组配套融资项目）的实际效益，是否会影响相关业绩承诺的有效性。请保荐机构补充核查申请人此次通过非公开发行补充流动资金，是否会增厚前次募投项目（包括 2015 年重大资产重组配套融资项目）的实际效益，是否会影响相关业绩承诺的有效性，并发表明确意见。【回复】：（一）本次非公开发行补充流动资金不会增厚前次募投项目的实际效益公司已按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，通过募集资金专项账户对前次募集资金进行集中管理，并在会计处理上将按项目对前次募投项目进行单独核算，独立归集收入成本，独立核算项目效益。若前次募投项目需要使用本次非公开发行补充流动资金，公司根据资金规模、资金使用时间以及同期银行贷款利率计算资金成本，作为前述项目所实现效益的抵减项。因此，本次非公开发行补充流动资金不会增厚前次募投项目的实际效益。（二）本次非公开发行补充流动资金不会影响前次重大资产重组相关业绩承诺的有效性本次非公开发行所募集的补充流动资金部分将用于支持主营业务发展，若前次重大资产重组收购对象华信天线、佳利电子需要补充流动资金，公司将采用借款形式向其提供资金，并根据资金规模、资金使用时间以及同期银行贷款利率收取利息，作为前次重组承诺效益的抵减项。因此，本次募集资金不会影响重大资产重组相关业绩承诺的有效性。（三）补充披露情况公司通过本次非公开发行补充流动资金对前次募投项目效益和相关业绩承诺的影响已在发行人《关于非公开发行股票申请文件反馈意见涉及补充披露事项的公告》中予以披露，并与本反馈意见回复同时在中国证监会指定信息披露网站刊登。（四）保荐机构的核查情况宏信证券查阅了发行人募集资金管理相关制度文件、前次募投项目相关法律文件，重点核查了发行人 2015 年以发行股份和支付现金相结合的方式购买华信天线 100%股权、佳利电子 100%股权同时非公开发行股份募集配套资金时与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及相关《补充协议》，并核查了前次募投项目资金支出与使用的相关财务凭证等资料。经核查，宏信证券认为：（1）发行人通过募集资金专项账户对前次募集资金进行集中管理，并在会计处理上将按项目对前次募投项目进行单独核算，独立归集收入成本，独立核算项目效益。若前次募投项目需要使用本次非公开发行补充流动资金，发行人根据资金规模、资金使用时间以及同期银行贷款利率计算资金成本，作为前述项目所实现效益的抵减项，发行人本次非公开发行补充流动资金不会增厚前次募投项目的实际效益；（2）发行人本次非公开发行所募集的补充流动资金部分将用于支持主营业务发展，若前次重大资产重组收购对象华信天线、佳利电子需要补充流动资金，发行人将采用借款形式向其提供资金，并根据资金规模、资金使用时间以及同期银行贷款利率收取利息，作为前次重组承诺效益的抵减项，发行人本次募集资金不会影响重大资产重组相关业绩承诺的有效性。（此页无正文，为《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》之签章页）保荐代表人：颜承侪张荣石项目协办人：朱先军宏信证券有限责任公司2015 年 01 月 21 日

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第四届董事会第十五次会议决议公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2016年1月7日在公司以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2016年 1 月 4 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》.表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；《前次募集资金使用情况专项报告(2016 年 1 月修订版)》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）《大华核字[2016]000008 号-北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）。特此公告。

前次募集资金使用情况专项报告一、前次募集资金的募集情况(一) 2010 年非公开发行股票募集资金情况本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1253 号）核准，于 2010 年 10 月采取非公开发行的方式发行人民币普通股 917 万股，每股发行价格为 32.20 元。本次发行募集资金共计29,527.40 万元，扣除相关的发行费用 1,565.05 万元，实际募集资金 27,962.35 万元。截止 2010 年 10 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2010）综字第 010116 号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份有限公司北京分行上地支行110060974018010030632 222,423,526.31- 活期存款招商银行股份有限公司北京上地支行110906256510801 57,200,000.00- 活期存款合计 279,623,526.31(二) 2014 年配股募集资金情况本公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]1529 号）核准，于 2014 年 1 月采取每 10 股配售 3 股的方式发行人民币普通股 53,105,356 股，每股发行价格为 9.18 元。本次发行募集资金共计 48,750.72万元，扣除相关的发行费用 2,419.16 万元，实际募集资金 46,331.56 万元。截至 2014 年 1 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000025 号” 验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：北京北斗星通导航技术股份有限公司截止 2015 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告专项报告第 2页金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式北京银行股份有限公司清华园支行01090334600120105501962 463,315,595.73 - 活期存款(三) 2015 年发行股份购买资产配套募集资金情况2015 年 6 月 4 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份股买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向王春华发行 19,021,526 股；向王海波发行 9,510,763股；向贾延波发行 3,170,254 股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504 股；向浙江正原电气股份有限公司发行 5,988,258 股；向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252 股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行 880,626 股；向尤晓辉发行 1,145,988 股；向尤佳发行 821,917 股；向尤源发行 584,735 股；向尤淇发行 558,904股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行 12,133,071 股股份募集配套资金。发行价格为每股 25.55 元。截至 2015 年 7 月 13 日，公司实际已发行 59,099,798.00 股，募集资金人民币 1,509,999,964.05 元，其中货币资金 309,999,964.05 元。扣除承销费 17,000,000 元后的募集资金为人民币 292,999,964.05 元，已由民生证券股份有限公司于 2015 年 7 月 13日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为 110061415018010039492 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 5,109,153 元后，计募集资金净额为人民币 287,890,811.05 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662 号”验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行北京北清路支行110061415018010039492 292,999,964.05 25,487,864.33 活期存款建设银行嘉兴分行 33001638047059658658 128,080,000.00 25,212,986.53 活期存款建设银行嘉兴分行 33001638047059658658-0002 40,000,000.00 40,000,000.00 定期存款

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JXY你个大傻X 没什么真才实学就知道扣员工的差补一天80原本就不多现在变成48 成本不是这么省的你一年整150个非得跟底层人计较这些真是没什么真才实学只能靠这种事来证明你今年干了多少实事有你这种人真是我大北斗的悲哀

中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152930 号），中国证监会依法对公司提交的《北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。请在 30 个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司2015 年 12 月 10 日

关于参与国有股权转让竞拍结果的进展公告一、交易概述2015 年 10 月 16 日，中国冶金地质总局地球物理勘查院（以下简称“物勘院”）将其所持保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）各 40%股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格合计为 12,000.00 万元，最终交易价格以实际成交价格为准。2015 年 10 月 23 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于拟参与竞拍金迪管线和金迪科技 40%国有股权的议案》，董事会同意公司参与金迪管线及金迪科技股权的市场竞拍，并授权公司经营层根据竞标情况确定总体竞标金额，详见公司于 2015年 10 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）披露的《关于参与国有股权转让竞拍的公告》。本事项已经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过。二、本次竞标结果情况2015 年 11 月 20 日，公司参加了北京产权交易中心的“保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权转让竞价”，经过1 个半小时 56 次连续公开竞价，公司放弃继续竞价，最终结果由竞标对手方以人民币 30,600.00 万元成交，涨幅比例为 155%。三、本次竞标结果对公司的影响此次放弃继续竞价，主要是因为金迪管线及金迪科技各 40%股权竞拍价格已高出公司目前对其价值判断且本次付款条件要求较高，这不会对公司现阶段经营业绩产生实质性影响。公司将结合城市地下管线行业的发展情况，寻求该领域更合适的业务机会。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015 年 11 月 23 日

第四届监事会第十次会议决议公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2015 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2015 年 10月 30 日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：审议通过了《关于以募集资金置换先期募投项目自筹资金的议案》。表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案具体内容详见 2015 年 11 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。监事会认为：本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展的需要，同意公司使用募集资金 20,637,079.99 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2015 年 11 月 4 日

第四届董事会第十四次会议决议公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2015 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2015 年 10月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：审议通过了《关于以募集资金置换先期募投项目自筹资金的议案》。表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案具体内容详见 2015 年 11 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。民生证券股份有限公司对本议案的核查意见详见刊载于巨潮资讯网的《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2015 年 11 月 4 日

独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：经审核，我们认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展的需要。同意公司使用募集资金 20,637,079.99 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事：周放生钟峻卫捷 2015 年 11 月 4 日

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2015 年第三季度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人姬小燕及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议关于免去胡刚先生公司副总经理的职务，并聘任胡刚先生为公司总经理的事宜发表如下独立意见：本次会议审议的关于免去胡刚先生公司副总经理的职务，并聘任胡刚先生为公司总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定提出的。提名表决程序合法有效。胡刚先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，完全同意其聘任的结果。独立董事：周放生钟峻卫捷 2015 年 10 月 26 日

关于变更保荐机构与保荐代表人的公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度关于向原股东配售股票事宜已于 2014 年 1 月完成，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任 2013 年度关于向原股东配售股票项目的保荐机构，持续督导期至 2015 年 12 月 31 止，目前仍处于持续督导期。公司第四届董事会第十次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案。近日，公司与宏信证券股份有限公司（以下简称“宏信证券”）签订了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请宏信证券担任公司 2015 年度非公开发行股票的保荐机构。同时，鉴于公司 2013 年度关于向原股东配售股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为宏信证券，根据相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。经友好协商，近日公司与民生证券签署了《<北京北斗星通导航技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向原股东配售股份之保荐协议>之终止协议》。民生证券在持续督导期间已经履行了《保荐协议》约定的各项责任和义务，公司充分认可民生证券的工作。民生证券未完成的 2013 年度关于向原股东配售股票的持续督导工作将由宏信证券承继。宏信证券指派保荐代表人张荣石先生、颜承侪先生负责具体的持续督导工作。宏信证券简介及颜承侪先生、张荣石先生简历见附件。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2015 年 10 月 16 日

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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152930 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司2015 年 10 月 13 日

关于公司股东部分股权解除质押的公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生（持有公司股份110,442,720股，占公司股份总数的37.6％）的通知，周儒欣先生于2015年9月30日已将其质押的公司股份72,000,000股中的22,000,000股（占公司总股本的7.49%）解除质押。相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。原质押情况详见公司于2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738上的《关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告》。截至本公告日，周儒欣先生累计质押的公司股份合计50,000,000股，占其持有公司股份的45.27%，占公司总股本的17.02%。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015 年 10 月 9 日

关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告本公司 2015 年 9 月 18 日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，周儒欣先生将其所持有的北京北斗星通导航技术股份有限公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）共计 1500 万股（其中：950 万股有限售条件流通股,550万股无限售条件流通股）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。周儒欣先生已于 2015 年 9 月 17 日在国泰君安证券股份有限公司办理完毕质押登记手续，购回交易日为 2016 年 9 月 14 日。截止本公告日，周儒欣先生共持有本公司股票 110,442,720 股，占公司股份总数的 37.6％。其中已累计质押股份 72,000,000 股，占周儒欣先生持有的公司股份总数的 65.19%，占公司股份总数的 24.51％。，特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015 年 9 月 18 日

独立董事关于接受控股股东财务资助的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》发表独立意见如下：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，有利于降低资金成本、减少财务费用，实现灵活、高效、快速的融资。本次关联交易符合公司发展需要，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，事前也进行了审议，同意该议案提交股东大会审议。独立董事：周放生钟峻卫捷2018 年 9 月 16 日

独立董事关于接受控股股东财务资助的事前认可书面意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》发表独立意见如下：一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。二、我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。三、独立意见：我们认为，为了抓住市场机遇，支持公司“北斗+”的战略发展，做大做强上市公司，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，降低公司财务成本，公司接受控股股东、实际控制人、董事长周儒欣先生的财务资助，有助于提供快速、高效、灵活的资金支持。本次决策程序合法，符合公司的发展需要和根本利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该议案提交董事会审议。独立董事：周放生钟峻卫捷 2015 年 9 月 11 日

你活该徐小因啊徐小因我对你这么投入你却对我说踢了就踢了心好痛我知道这不是你的意思一定是你妈或者介绍人没弄明白现在对爱情真的好失望谁让你这么投入活该你心疼

非公开发行 A 股股票预案发行人声明北京北斗星通导航技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。3特别提示1、本次非公开发行A股股票方案已经2015年9月11日公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行股票的发行对象共三名，分别为大基金、宏通1号资管计划、宏通2号资管计划。3、本次非公开发行股票数量不超过100,000,000股股票（含本数）。其中，大基金认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币1,500,000,000元，且认购的股份数量不超过75,000,000股（含本数）；宏通1号资管计划认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币160,000,000元，且认购的股份数量不超过22,300,000股（含本数）；宏通2号资管计划认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币20,000,000元，且认购的股份数量不超过2,700,000股（含本数）。各发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。若公司股票在本次非公开发行定价基准至发行日期间发生送股、公积金转增股本、配股等除权行为，本次发行股票数量上限及各发行对象认购股票数量上限将进行相应调整。4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行为，本次非公开发行价格将进行相应调整。5、本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为不超过168,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资于“面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目”、“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”、“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”及补充流动资金。6、本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。47、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司已完善了股利分配政策，并制定了未来三年的股东回报规划，相关情况参见本预案“第七节关于利润分配政策及现金分红情况的说明”，敬请投资者关注。8、本次非公开发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

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关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。2、在本次发行中，公司实际控制人、董事长周儒欣先生拟通过宏通 1 号定向资产管理计划以人民币 160,000,000 元认购本次发行的部分股份，该股份认购事项构成关联交易。3、在本次发行中，公司董事、副总经理胡刚先生拟通过宏通 2 号定向资产管理计划以人民币 20,000,000 元认购本次发行的部分股份，该股份认购事项构成关联交易。4、公司实际控制人、董事长周儒欣先生及公司董事、副总经理胡刚先生，通过资产管理计划参与认购公司本次非公开发行股票的价格与其他无关联关系的发行对象认购公司股票的价格相同，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行为，本次非公开发行价格将进行相应调整。周儒欣先生、胡刚先生通过资产管理计划参与认购公司股票体现了公司董事、高管对公司未来发展前景的信心及对公司成长价值的认可，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。5、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。综上所述我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司四届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决。

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筹划非公开发行股票的停牌公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以定向增发方式引进战略投资者，因筹划事项尚存在不确定性且预计难以保密，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015 年 8 月 12 日开市起停牌，公司于 2015 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）、《证券时报》及《中国证券报》发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060）。截止本公告日，公司拟引入一家产业投资基金作为战略投资者，目前已形成了非公开发行的初步方案，正在和战略投资者进行沟通确定认购条款；公司拟于近期召开董事会审议非公开发行股票有关事项，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2015 年 9 月 10 日

关于公司股票复牌的公告北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投资事项，公司向深圳证券交易所申请股票自 2015 年 8 月 12 日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，分别于 8 月 18 日、8 月 25 日、9 月 1 日、9 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064、2015-067、2015-068、2015-069）。公司于 2015 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。《北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关公告已于 2015 年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）上披露。经公司申请，公司股票将于 2015 年 9 月 14 日开市起复牌。公司本次非公开发行股票事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会逐项审议，并最终在取得中国证监会的核准批文后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015 年 9 月 11 日