KAWAKITA
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独立董事钟峻先生2016年度述职报告 作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我一直遵循谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年度定期了解检查公司经营情况，切实履行了独立董事的职责，勤勉尽责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益；积极出席了2016年度的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席董事会、股东大会及专门委员会的情况作为公司的独立董事，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016年度亲自出席了第四届董事会2016年度十五次董事会，列席了部分股东大会。作为公司的审计委员会召集人，我召集召开了2016年度审计委员会的4次会议，组织讨论了各季度内部审计工作及工作计划；2016年度为配合公司经营层管理人员调整工作，安排审计部对离任高管进行离任审计；在2015年度报告编制期间，积极与公司及年审会计师沟通，并与其他董事一起审议通过了公司2015年度财务报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘审计机构等相关事项。作为公司的薪酬与考核委员会成员，我出席了2016年度薪酬与考核委员会的2次会议，与其他成员一起讨论了关于修订年薪制人员年薪发放办法、公司股票期权与限制性股票激励计划（草案 ）、公司股权激励计划实施考核管理办法。二、发表独立意见的情况（一）关于聘任高级管理人员的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议关于聘任副总经理事宜发表如下独立意见：本次会议审议的北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于聘任副总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《经理人员工作细则》的相关规定提出的。提名表决程序合法有效。尤源先生、解海中先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，完全同意其聘任的结果。（二）关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第四届董事会第十八次会议相关议案和公司2015年报相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：1、关于公司2015年度利润分配的独立意见公司2015年度利润分配符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。2、 关于 “公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项报告”的独立意见（1）、公司根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用对外担保风险。（2）、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有非经常性资金占用情况。3、 关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。在合作过程中，大华会计师事务所能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司对其工作效率、敬业精神、服务态度均表示满意。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，现根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。4、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露、对外担保、募集资金使用等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。5、 关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见我们对公司2015年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：公司募集资金2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。（三）关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的事宜发表如下独立意见：为提高公司闲置非公开发行股票募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置非公开发行股票募集资金购买银行保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行股票募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此我们同意公司循环使用额度不超过人民币10亿元的闲置非公开发行股票募集资金（期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内）分期分批购买银行保本型理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。（四）关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议关于授权使用人民币3亿元额度对闲置自有资金委托理财的事宜发表如下独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。该事项决策程序合法合规，我们同意公司循环使用额度人民币3亿元额度对闲置自有资金分期分批购买银行保本型理财产品（期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内），并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。（五）关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：1、 关于公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况的独立意见经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等的规定和要求有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止2016年6月30日，公司累计和当期无对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。2、 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见我们对公司2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《2016年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。3、关于董事会提名董事候选人的独立意见（1）、公司董事候选人由公司董事会提名，于第四届董事会二十三次会议审议通过，提名和表决程序符合《公司章》及有关法律法规的规定，合法、有效；（2）、经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》禁止或限制的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（3）、我们同意董事会提名高松涛先生为公司第四届董事会董事候选人。（六）关于聘任高级管理人员的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的会议材料在进行认真审阅后，发表如下独立意见：经核查，我们认为：董事会聘任刘光伟先生为公司副总经理及公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。刘光伟先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。综上，我们同意公司第四届董事会第二十四次会议聘任刘光伟先生为公司副总经理及公司财务负责人，任期至本届董事会届满。（七）关于第四届董事会第二十五次会议相关事项独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：1、公司实施股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善股东和核心骨干员工之间的利益共享机制，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本次股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权与限制性股票激励计划的情形，公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。3、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，全体激励对象亦不存在《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，符合公司本次股权激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。4、公司本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授予（授权）安排、解锁（行权）安排、限售安排等规定未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。5、公司已承诺不为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。综上，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划。鉴于公司已熟悉股权激励业务，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问。（八）关于第四届董事会第二十八次会议相关事项独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：1、关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益事宜（1）、董事会确定公司股票期权与限制性股票计划的授予日为2016年11月7日，该授予日符合《管理办法》等法律法规以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中关于授予日的相关规定，同时公司本次激励计划中关于授予的各项条件均已满足。（2）、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。（3）、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关股票期权与限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。（4）、公司实施本次激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善股东和核心骨干员工之间的利益共享机制，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本次股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。（5）、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为 2016 年 11 月 7 日，并同意向符合条件的287名激励对象授予677.5万股限制性股票，授予价格为15.77元/股；同意向符合条件的287名激励对象授予677.5万股股票期权，行权价格为31.53元/股。2、关于公司聘任副总经理事宜经核查，我们认为：董事会聘任张锋先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。张锋先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网查询，张锋先生不属于“失信被执行人”。综上，我们同意公司第四届董事会第二十八次会议聘任张锋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（九）关于第四届董事会第二十九次会议相关事项独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：1、公司控股子公司和芯星通本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司和芯星通使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的前期自筹资金人民币29,394,121.05元。2、公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。三、在现场调查方面所做的工作作为公司的独立董事，2016年度，我利用现场参加董事会、专门委员会会议的机会提前到公司进行现场调查和了解，同时我也参加了公司半年度业务单元工作会议参与企业的重大活动，多方面、第一手地了解企业经营实际，为企业经营提出意见和建议。在日常与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。四、在上市公司治理方面所做的工作作为公司的独立董事，按照中国证监会和北京证监局、深圳证券交易所的要求，在公司完善法人治理结构、修订公司章程和内部控制制度的过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、财务知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，得到了公司的认可，为进一步加强公司的规范化运作、改善公司财务管理制度、提高总体风险管理能力、做出了自己的一份贡献。五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作作为公司的独立董事，我密切关注公司的信息披露工作和媒体对公司的报道，对公司2016年度信息披露情况进行了监督检查。公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平。作为公司的独立董事，我严亲自、按时参加了公司的董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议了各项议案，客观发表了自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出了独立、公正的判断。在高管选聘、续聘审计机构、年度财务报告审议等相关事项上，我发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。作为公司的独立董事，我参加了公司2015年度网上业绩说明会，利用网络方式回答公众股股东的各种问题，力争更加准确有效地保护社会公众股股东的合法权益；作为公司的独立董事，在公司2016年年报及相关资料的编制和披露过程中，我认真听取了公司高级管理人员对行业发展趋势、公司经营等方面的情况汇报，与公司内部审计人员及年审注册会计师进行充分、有效的沟通交流，对本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况提出建设性意见，切实履行了独立董事的责任和义务。同时，通过学习相关法律法规和规章制度，我加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。六、其他工作情况1、无独立董事提议召开董事会的情况；2、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。七、联系方式电子邮箱：
[email protected]
以上是我在2016年的履行职责情况，同时希望公司抓住我国北斗系统建设的机遇，稳健跨越，逐步成为“受人尊敬、员工自豪、国家信赖、国际一流”导航产业集团。最后，公司相关工作人员在我2016年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示感谢。
独立董事卫捷先生2016年度述职报告 作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我一直遵循谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年度定期了解检查公司经营情况，切实履行了独立董事的职责，勤勉尽责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益；积极出席了2016年度的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席董事会、股东大会及专门委员会的情况作为公司的独立董事，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016年度亲自出席了第四届董事会2016年度十五次董事会，列席了部分股东大会。作为公司的审计委员会召集人，我召集召开了2016年度审计委员会的4次会议，组织讨论了各季度内部审计工作及工作计划；2016年度为配合公司经营层管理人员调整工作，安排审计部对离任高管进行离任审计；在2015年度报告编制期间，积极与公司及年审会计师沟通，并与其他董事一起审议通过了公司2015年度财务报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘审计机构等相关事项。作为公司的薪酬与考核委员会成员，我出席了2016年度薪酬与考核委员会的2次会议，与其他成员一起讨论了关于修订年薪制人员年薪发放办法、公司股票期权与限制性股票激励计划（草案 ）、公司股权激励计划实施考核管理办法。二、发表独立意见的情况（一）关于聘任高级管理人员的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议关于聘任副总经理事宜发表如下独立意见：本次会议审议的北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于聘任副总经理的议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《经理人员工作细则》的相关规定提出的。提名表决程序合法有效。尤源先生、解海中先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，完全同意其聘任的结果。（二）关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第四届董事会第十八次会议相关议案和公司2015年报相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：1、关于公司2015年度利润分配的独立意见公司2015年度利润分配符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。2、 关于 “公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项报告”的独立意见（1）、公司根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用对外担保风险。（2）、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有非经常性资金占用情况。3、 关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。在合作过程中，大华会计师事务所能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司对其工作效率、敬业精神、服务态度均表示满意。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，现根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。4、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露、对外担保、募集资金使用等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。5、 关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见我们对公司2015年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：公司募集资金2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。（三）关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的事宜发表如下独立意见：为提高公司闲置非公开发行股票募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置非公开发行股票募集资金购买银行保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行股票募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此我们同意公司循环使用额度不超过人民币10亿元的闲置非公开发行股票募集资金（期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内）分期分批购买银行保本型理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。（四）关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议关于授权使用人民币3亿元额度对闲置自有资金委托理财的事宜发表如下独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。该事项决策程序合法合规，我们同意公司循环使用额度人民币3亿元额度对闲置自有资金分期分批购买银行保本型理财产品（期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内），并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。（五）关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：1、 关于公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况的独立意见经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等的规定和要求有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止2016年6月30日，公司累计和当期无对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。2、 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见我们对公司2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《2016年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。3、关于董事会提名董事候选人的独立意见（1）、公司董事候选人由公司董事会提名，于第四届董事会二十三次会议审议通过，提名和表决程序符合《公司章》及有关法律法规的规定，合法、有效；（2）、经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》禁止或限制的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（3）、我们同意董事会提名高松涛先生为公司第四届董事会董事候选人。（六）关于聘任高级管理人员的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的会议材料在进行认真审阅后，发表如下独立意见：经核查，我们认为：董事会聘任刘光伟先生为公司副总经理及公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。刘光伟先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。综上，我们同意公司第四届董事会第二十四次会议聘任刘光伟先生为公司副总经理及公司财务负责人，任期至本届董事会届满。（七）关于第四届董事会第二十五次会议相关事项独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：1、公司实施股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善股东和核心骨干员工之间的利益共享机制，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本次股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权与限制性股票激励计划的情形，公司具备实施股票期权与限制性股票激励计划的主体资格。3、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，全体激励对象亦不存在《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，符合公司本次股权激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。4、公司本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授予（授权）安排、解锁（行权）安排、限售安排等规定未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。5、公司已承诺不为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。综上，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划。鉴于公司已熟悉股权激励业务，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问。（八）关于第四届董事会第二十八次会议相关事项独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：1、关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益事宜（1）、董事会确定公司股票期权与限制性股票计划的授予日为2016年11月7日，该授予日符合《管理办法》等法律法规以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）中关于授予日的相关规定，同时公司本次激励计划中关于授予的各项条件均已满足。（2）、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。（3）、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关股票期权与限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。（4）、公司实施本次激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善股东和核心骨干员工之间的利益共享机制，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本次股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。（5）、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为 2016 年 11 月 7 日，并同意向符合条件的287名激励对象授予677.5万股限制性股票，授予价格为15.77元/股；同意向符合条件的287名激励对象授予677.5万股股票期权，行权价格为31.53元/股。2、关于公司聘任副总经理事宜经核查，我们认为：董事会聘任张锋先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。张锋先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网查询，张锋先生不属于“失信被执行人”。综上，我们同意公司第四届董事会第二十八次会议聘任张锋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（九）关于第四届董事会第二十九次会议相关事项独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：1、公司控股子公司和芯星通本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司和芯星通使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的前期自筹资金人民币29,394,121.05元。2、公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。三、在现场调查方面所做的工作作为公司的独立董事，2016年度，我利用现场参加董事会、专门委员会会议的机会提前到公司进行现场调查和了解，同时我也参加了公司半年度业务单元工作会议参与企业的重大活动，多方面、第一手地了解企业经营实际，为企业经营提出意见和建议。在日常与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。四、在上市公司治理方面所做的工作作为公司的独立董事，按照中国证监会和北京证监局、深圳证券交易所的要求，在公司完善法人治理结构、修订公司章程和内部控制制度的过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、财务知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，得到了公司的认可，为进一步加强公司的规范化运作、改善公司财务管理制度、提高总体风险管理能力、做出了自己的一份贡献。五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作作为公司的独立董事，我密切关注公司的信息披露工作和媒体对公司的报道，对公司2016年度信息披露情况进行了监督检查。公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平。作为公司的独立董事，我严亲自、按时参加了公司的董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议了各项议案，客观发表了自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出了独立、公正的判断。在高管选聘、续聘审计机构、年度财务报告审议等相关事项上，我发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。作为公司的独立董事，我参加了公司2015年度网上业绩说明会，利用网络方式回答公众股股东的各种问题，力争更加准确有效地保护社会公众股股东的合法权益；作为公司的独立董事，在公司2016年年报及相关资料的编制和披露过程中，我认真听取了公司高级管理人员对行业发展趋势、公司经营等方面的情况汇报，与公司内部审计人员及年审注册会计师进行充分、有效的沟通交流，对本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况提出建设性意见，切实履行了独立董事的责任和义务。同时，通过学习相关法律法规和规章制度，我加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。六、其他工作情况1、无独立董事提议召开董事会的情况；2、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。七、联系方式电子邮箱：
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以上是我在2016年的履行职责情况，同时希望公司抓住我国北斗系统建设的机遇，稳健跨越，逐步成为“受人尊敬、员工自豪、国家信赖、国际一流”导航产业集团。最后，公司相关工作人员在我2016年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示感谢。
内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、 内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准内部控制自我评价报告 第 2 页日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、 内部控制评价工作情况(一) 内部控制评价范围1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：（1）北京北斗星通导航技术股份有限公司总部；（2）北斗星通信息服务有限公司；（3）深圳市华信天线技术有限公司；（4）深圳市徐港电子有限公司；（5）嘉兴佳利电子有限公司；（6）北京北斗星通信息装备有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.11%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.62%。2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）组织架构根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，公司已建立比较完善的组织架构，股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监管机构，经理层为决策执行机构并管理公司日常事务。公司董事会对股东大会负责，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各个部门有效分工、相互协调。（2）人力资源公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等国家相关法律制度的规定，与员工签订《劳动合同》，并结合实际建立完善的人事管理体系，合理设置岗位，明确了员工引进、培养、激励、辞退等方面的管理和要求。（3）财务管理内部控制自我评价报告 第 3 页公司严格执行国家统一的会计准则及相关制度，完善内部财务管理，明确工作流程和要求，落实责任制，严格控制公司银行账户和资金集中管理系统，确保财务报告真实合法、完整有效。（4）采购业务公司制定了采购申请、采购合同和经费审批权限及流程，明确了采购工作程序，对公司供应商的评估与选择、采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款等事宜进行了规定。同时，对供应商在采购价格、服务质量、交货期等维度进行考核和维护，协助重要供应商提升产品质量和服务，实现合作双赢。（5）销售业务公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司销售活动均按照已制定的销售流程进行，未发现人为操作失误而造成损失，同时，各销售业务单元能保证资金的及时回笼，实现经济效益。（6）资产管理公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。（7）关联交易公司相关制度中明确规定了关联交易中关联方的法律责任、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露等事项，保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公开、公平、公正的原则，确保各项关联交易的公允性。（8）对外投资公司对外投资遵循合法、审慎、有效、安全的原则，《公司章程》、《对外投资管理制度》等明确规定了公司重大投资审批权限和审议程序，公司对投资项目的可行性、风险性、回报率等事项进行专项评估，并且董事会对投资进展做定期跟进。（9）对外担保内部控制自我评价报告 第 4 页根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定及公司的相关要求，公司对担保业务的授权审批等程序都做了详细规定。(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1. 财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1)内部控制缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。a) 重大缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于营业收入的3%，或者绝对金额大于等于3,000万元。b) 重要缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于营业收入的1%但小于3%，或者绝对金额大于等于1,000万元，小于3,000万元。c) 一般缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，或者绝对金额小于1,000万元。2) 内部控制缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。a) 重大缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于资产总额的3%，或者绝对金额大于等于10,000万元。b) 重要缺陷内部控制自我评价报告 第 5 页该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于资产总额的1%但小于3%，或者绝对金额大于等于3,500万元，小于10,000万元。c) 一般缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，或者绝对金额小于3,500万元。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 重大缺陷a)公司董事、监事或高级管理人员舞弊。b)公司已公告的财务报告出现重大差错。c)注册会计师发现的当期财务报告中的重大错报却未被公司内部控制识别。d)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策。b)未建立反舞弊程序和控制措施。c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。d)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3) 一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1) 内部控制缺陷可能导致或已经导致的经济后果与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制自我评价报告 第 6 页a) 重大缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的经济后果大于等于营业收入的3%，或者绝对金额大于等于3,000万元。b) 重要缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的经济后果大于等于营业收入的1%但小于3%，或绝对金额大于等于1,000万元，小于3,000万元。c) 一般缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的经济后果小于营业收入的1%，或绝对金额小于1,000万元。2) 内部控制缺陷可能导致或已经导致的经济后果与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。a) 重大缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的经济后果大于等于资产总额3%，或者绝对金额大于等于10,000万元。b) 重要缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的大于等于资产总额1%但小于3%，或者绝对金额大于等于3,500万元，小于10,000万元。c) 一般缺陷该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的小于资产总额的1%，或者绝对金额小于3,500万元。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1)如果缺陷发生的可能性很高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。2)如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。3)如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。内部控制自我评价报告 第 7 页(三) 内部控制缺陷认定及整改情况1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。四、 其他内部控制相关重大事项说明无。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二〇一七年四月二十六日
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第四届董事会第三十四次会议相关议案和公司 2016 年报相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：一、关于公司 2016 年度利润分配的独立意见公司 2016 年度利润分配符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。二、 关于 “公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项报告”的独立意见1、经核查，我们认为：截止 2016 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，公司不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。2、经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，并已建立了《对外担保管理制度》。截止 2016 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供担保 3,660 万元，占公司 2016 年经审计净资产 0.85%，具体情况详见 2017 年 4 月 28 日披露的《2016 年年度报告》第五节重要事项。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文相违背的担保事项。三、 关于聘请公司 2017 年度审计机构的独立意见经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。在合作过程中，大华会计师事务所能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司对其工作效率、敬业精神、服务态度均表示满意。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，现根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见公司出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露、对外担保、募集资金使用等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。五、 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见我们对公司 2016 年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：公司募集资金 2016 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn%2Fcninfo-new%2Fdisclosure%2Ffulltext%2Fbulletin_detail%2Ftrue%2F1203331704%3FannounceTime%3D2017-04-20&urlrefer=f472784e1811eb92af226e280ba1d881
关于与北京四维图新科技股份有限公司签署战略合作协议的公告 近日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）与北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）签署了《战略合作协议》，为推动中国车联网、新一代导航系统、汽车电子与自动驾驶技术的建设与发展，建立双方长期稳定、优势互补的战略合作关系，实现资源共享、共赢发展，在充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，增进互信，强化联系，分阶段、分步骤务实有序的推进符合双方共同利益的合作项目。一、交易对方介绍公司名称：北京四维图新科技股份有限公司注册地址：北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室经营范围：开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物进出口。第二类增值电信业务中的信息服务业务。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。法定代表人：吴劲风注册资本：人民币 128,286.9013 万元四维图新与公司不存在关联关系。二、协议主要内容1、宗旨双方本着平等沟通，友好协商，积极务实，开放共赢的原则，建立全面、深入、可持续的战略合作伙伴关系，在导航引擎、车联网、自动驾驶、交通大数据在线服务系统、新一代导航系统及其他汽车电子产品之全球业务等方面探讨深入的合作机会，打造中国“车联网+”合作的典范，共同推动中国自动驾驶技术与产业的发展。2、合作方向在本框架协议范围内，双方有意在如下五个方向探讨并细化合作方案，并互为优先展开合作。合作方向一：导航引擎四维图新作为国内最大的数字地图提供商，将向北斗星通提供全面的地图导航服务、动态交通信息服务和导航引擎。合作方向二：车联网四维图新将整合旗下公司及公司战略股东腾讯的车联网资源，提供车联网整体生态系统。双方共同建设和完善国内的车联网应用服务体系，提升用户体验，共同打造世界顶级的车联网生态平台。合作方向三：自动驾驶四维图新将提供用于自动驾驶的地图解决方案、软件解决方案，加速“智能化”战略主线的推进进程；双方将在包括自动控制、智能驾驶决策算法、环境感知算法在内的自动驾驶技术领域（即四维图新推出的 ADAS 及自动驾驶技术）方面合作布局，推进自动驾驶技术的尽早商用。合作方向四：交通大数据在线服务系统双方将基于各自的核心产品和技术优势，共同构建功能强大的道路交通大数据在线服务系统，完善相应范围内的道路交通在线服务，面向车辆用户提供动态信息发布服务。合作方向五：新一代车载导航影音娱乐终端，及其他汽车电子芯片与解决方案。汽车电子芯片及其解决方案是指四维图新所属合肥杰发科技有限公司研发的汽车电子芯片及其解决方案，包括但不限于车载导航影音娱乐终端芯片、车载功率电子芯片、BCM 芯片等。3、工作配合方式本协议签署后，双方将尽快就协议中确定的合作事项进行具体商谈，并在各自履行必要的决策程序后另行签署专项合作协议，项目双方的具体权利义务关系以实际签订的专项合作协议及其它法律文件为准。4、保密条款协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的数据、技术情报和商业秘密（包括但不限于双方基于本协议所提供对方之数据﹑软件、业务资料及其它一切文件﹑档案﹑电子邮件等），均负有保密义务。未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方或运用于与本合作协议无关之工作，否则应承担违约责任并赔偿损失。本协议终止之后，各方在本协议项下的义务并不随之终止，各方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到对方同意其解除此项义务，或事实上不会因为违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。5、合作期限本协议有效期三年，自签订之日起生效。协议到期前壹个月，如双方没有异议，以书面形式签订续约协议。三、对公司的影响本次战略合作有利于双方发挥各自的特长和优势，在导航引擎、车联网、自动驾驶、交通大数据在线服务系统、新一代导航系统及其他汽车电子产品之全球业务等方面开展合作。具体体现在：1、北斗星通是国内最早从事导航定位业务的专业化公司，专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务。四维图新是国内最大的数字地图服务提供商，公司本次与四维图新合作，将依托双方在各自领域的技术优势，推进车联网应用服务体系，提升用户体验，共同打造世界顶级的车联网生态平台。2、双方将合作推动自动驾驶地图解决方案、软件解决方案在北斗导航系统中的应用。3、双方将增进互信，强化联系，分阶段、分步骤务实有序的推进合作项目，在包括自动控制、智能驾驶决策算法、环境感知算法在内的自动驾驶技术领域方面合作布局，共同推进自动驾驶技术的尽早商用。本次签署的战略合作协议属于意向性协议，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性。四、重大风险提示本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方或旗下适合的法人主体另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。五、备查文件北京北斗星通导航技术股份有限公司与北京四维图新科技股份有限公司《战略合作协议》。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会2017 年 4 月 19 日
第四届董事会第三十三次会议决议公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2017 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 4月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：审议通过了《关于为全资子公司深圳市华信天线技术有限公司及深圳市赛特雷德科技有限公司提供银行授信担保的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的顺利发展，发挥集团公司优势，公司根据全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）和深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称“赛特雷德”）的经营需要，拟为其向招商银行深圳分行申请人民币 3,000 万元整（含等值其他币种）循环授信额度提供担保（其中华信天线可使用的授信额度金额不超过人民币 1,000 万元整，赛特雷德可使用的授信额度金额不超过人民币 2,000 万元整）；并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，相关担保协议尚未签署。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号 2017-031），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com&urlrefer=5a6c051e223c721535dd1cb703e7f5f6）。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 4 月 17 日
2017年度第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况和会议出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开时间为：2017 年 4 月 12 日下午 14:00（2）网络投票时间：2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 11 日下午15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 12 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（3）会议召开地点 ：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦第五会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（5）股东大会的召集人：公司董事会（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权股份262,462,208 股，占公司有表决权股份总数的 51.1861%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2 名，代表有表决权股份 3,420,107 股，占公司有表决权股份总数的 0.6670%。（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权股份 200,287,695股，占公司有表决权股份总数的 39.0607%。（3）网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3 名，代表有表决权股份 62,174,513 股，占公司有表决权股份总数的 12.1254%。3、公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市隆安律师事务所律师、公司保荐代表人出席和列席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式以普通决议审议通过了第 1、2 项议案，以特别决议审议并通过了第 3 项议案，审议表决结果如下：1、《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》审议表决结果如下：同意 262,462,208 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 3,420,107 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 0.0000%。2、《关于申请企业集团登记的议案》审议表决结果如下：同意 262,462,208 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 3,420,107 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 0.0000%。3、《关于修改章程的议案》审议表决结果如下：同意 262,462,208 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 3,420,107 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份的 0.0000%。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所：北京市隆安律师事务所2、见证律师：江迎春、周日利3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议；2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董 事 会2017 年 4 月 12 日
2017年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2017 年 4 月 12 日出席了北斗星通2017 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集与通知本次股东大会由公司董事会根据 2017 年 3 月 22 日第四届董事会第三十二次会议决议召集。2公司董事会于 2017 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、投票方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次会议审议事项的相关资料。（二）本次股东大会审议的议案根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：1.《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》2.《关于申请企业集团登记的议案》3.《关于修改章程的议案》本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。（三）本次股东大会的召开本次股东大会现场会议于 2017 年 4 月 12 日下午 14:00 在北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦第五会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。二、参加本次股东大会的人员资格有权出席本次股东大会人员为截至 2017 年 4 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）。北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东证券账户卡、持股凭证、身份证件；核查了股东委托代理人的授权委托书、身份证件，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人姓名及所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的公司股份 200,287,695 股，3占北斗星通股份总数的 39.0607%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的公司股份 62,174,513 股，占北斗星通股份总数的 12.1254%。除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师参加并见证本次股东大会。本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。三、本次股东大会的表决程序和表决结果（一） 本次股东大会的表决程序本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。出席现场会议的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的 2 名股东代表、1 名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于 2017 年 4 月 11日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的股东，于 2017 年 4 月 12 日交易日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00 进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票、网络投票的表决结果，会议主持人当场公布表决结果。（二）本次股东大会的表决结果1.审议通过《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》同意 262,462,208 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决情况为：同意 3,420,107 股，占本次股东大会中小股东4所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案审议通过。2.审议通过《关于申请企业集团登记的议案》同意 262,462,208 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决情况为：同意 3,420,107 股，占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案审议通过。3.审议通过《关于修改章程的议案》同意 262,462,208 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决情况为：同意 3,420,107 股，占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案审议通过。本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董事会秘书签字。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、结论意见本所律师认为，北斗星通 2017 年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》合法、有效。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十一） 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 10 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》，该议案经 2016 年 8 月 9日，2016 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司利用闲置募集资金 10 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自股东大会通过之日起一年内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 22 日、2016 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》、《2016 年度第二次临时股东大会决议公告》。一、理财产品主要内容：公司于 2017 年 04 月 06 日与交通银行股份有限公司北京北清路支行（以下简称“交行北清路支行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。现就相关事项公告如下：产品名称“蕴通财富•日增利”S 款 （交行北清路支行）产品代码： 0191120108购买理财产品金额（人民币）10,000 万元产品类型 保本浮动收益型产品收益率 1.80%-3.05%起息日 2017 年 4 月 6 日到期日赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间产品投资方向及范围1.固定收益类（投资比例为 0-50%）：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类（投资比例为 40%-100%）：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他（投资比例不超过 30%）：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。资金来源 公司闲置非公开发行股票募集资金关联关系说明 公司与交行北清路支行无关联关系产品主要风险提示1.信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。2.流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。3.政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。4.信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。5.不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：1、公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。三、对公司日常经营的影响公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本浮动收益型短期理财，对部分闲置的募集资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。四、前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况1、2016 年 8 月 10 日，公司利用闲置非公开发行股票募集资金分别与下属银行签署协议并购买理财产品：（1）交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 70,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（2）北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益型理财产品。（3）国家开发银行股份有限公司北京市分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（4）厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品。详见 2016 年 8 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》。上述募集资金理财产品中，2016 年 9 月 20 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,306,849.32 元； 2016年 11 月 08 日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,715,068.49 元；2016 年 11 月 11 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息100,862,833.33 元；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 18,000 万元本金及对应理财收益 1,352,958.9 元已于 2016 年 11 月 11日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中3,000 万元本金及对应理财收益 341,876.71 元已于 2016 年 12 月 29 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 6,900 万元本金及对应理财收益 1,026,965.75 元已于 2017 年 2 月 9 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 37,100 万元本金及对应理财收益 5,713,908.22 元已于 2017 年 2 月 15 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 5,000 万元本金及对应理财收益 860，547.95元已于 2017 年 3 月 8 日收回；上述理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。2、2016 年 8 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告》），2017 年 2 月 27 日，该产品中 2000 万元本金及对应理财收益 325,506.85元已收回；2017 年 3 月 3 日，该产品中剩余 2000 万元本金及对应理财收益332,410.96 元已收回；该理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。3、2016 年 9 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（二）》），该产品中 3,000 万元本金及对应理财收益 98,383.56 元已于 2016年 11 月 2 日收回，剩余 1,000 万元本金及对应理财收益 161561.64 元已于 2017年 4 月 5 日收回。4、2016 年 9 月 21 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》），该产品已于 2016 年 11 月 2 日到期，共计收回本息 100,314,520.55 元。5. 2016 年 10 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 3,100 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（三）》），该产品已于 2017 年 4 月 5 日赎回，共计收回本息 31,435,698.63元。6、2016 年 11 月 07 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 09 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 100,769,041.1 元。7、2016 年 11 月 09 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》），该产品已于 2017年 2 月 12 日到期，共计收回本息 100, 839,166.67 元。8、2016 年 11 月 14 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》），该产品已于 2017年 2 月 17 日到期，共计收回本息 100, 839,166.67 元。9、2016 年 11 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 60, 375,698.63 元。10、2016 年 11 月 23 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 12,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）》），该产品已于 2017 年 2 月 16 日赎回，共计收回本息 120,812,219.18元。11、2017 年 2 月 16 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，分别以人民币 11,000 万元、1,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品，2017 年 3 月 31 日，该理财产品中的 1,000 万元理财已到期，共计收回本息 10,044,876.71 元；2017 年 2 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 37,700 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》），该产品尚未到期。12、2017 年 02 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（四）》），2017 年 3 月 2 日, 该产品已赎回，共计收回本息 50,056,575.34元。13、2017 年 02 月 23 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）》），该产品已于 2017 年 4 月 6 日到期，共计收回本息 100,438,082.19 元。14、2017 年 03 月 30 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（五）》），该产品已于 2017 年 4 月 5 日赎回，共计收回本息 150,044,383.56元。15、2017 年 03 月 31 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 1,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十）》），该产品尚未到期。16、2017 年 04 月 06 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（六）》），该产品尚未到期。除前述事项外，公司及控股子公司过去十二个月内无其他委托理财事项。五、备查文件公司与交通银行北京北清路支行的《蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议》。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017 年 04 月 07 日
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告（六） 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司利用闲置自有资金 3 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告》。公司于 2017 年 4 月 6 日与交通银行北京北清路支行（以下简称“交行北清路支行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品。现就相关事项公告如下：一、理财产品主要内容产品名称“蕴通财富•日增利”S 款 （交行北清路支行）产品代码： 0191120108购买理财产品金额（人民币）25,000 万元产品类型 保本浮动收益型产品收益率 1.80%-3.05%起息日 2017 年 4 月 6 日到期日赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间产品投资方向及范围1.固定收益类（投资比例为 0-50%）：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类（投资比例为 40%-100%）：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他（投资比例不超过 30%）：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。资金来源 公司闲置自有资金关联关系说明 公司与交行北清路支行无关联关系产品主要风险提示1.信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。2.流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。3.政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。4.信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。5.不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：1、公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。三、对公司日常经营的影响公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。四、前十二个月内公司购买理财产品情况1、2016 年 8 月 10 日，公司利用闲置非公开发行股票募集资金分别与下属银行签署协议并购买理财产品：（1）交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 70,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（2）北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益型理财产品。（3）国家开发银行股份有限公司北京市分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（4）厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品。详见 2016 年 8 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》。上述募集资金理财产品中，2016 年 9 月 20 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,306,849.32 元； 2016年 11 月 08 日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,715,068.49 元；2016 年 11 月 11 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息100,862,833.33 元；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 18,000 万元本金及对应理财收益 1,352,958.9 元已于 2016 年 11 月 11日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中3,000 万元本金及对应理财收益 341,876.71 元已于 2016 年 12 月 29 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 6,900 万元本金及对应理财收益 1,026,965.75 元已于 2017 年 2 月 9 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 37,100 万元本金及对应理财收益 5,713,908.22 元已于 2017 年 2 月 15 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 5,000 万元本金及对应理财收益 860，547.95元已于 2017 年 3 月 8 日收回；上述理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。2、2016 年 8 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告》），2017 年 2 月 27 日，该产品中 2000 万元本金及对应理财收益 325,506.85元已收回；2017 年 3 月 3 日，该产品中剩余 2000 万元本金及对应理财收益332,410.96 元已收回；该理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。3、2016 年 9 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（二）》），该产品中 3,000 万元本金及对应理财收益 98,383.56 元已于 2016年 11 月 2 日收回，剩余 1,000 万元本金及对应理财收益 161561.64 元已于 2017年 4 月 5 日收回。4、2016 年 9 月 21 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》），该产品已于 2016 年 11 月 2 日到期，共计收回本息 100,314,520.55 元。5. 2016 年 10 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 3,100 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（三）》），该产品已于 2017 年 4 月 5 日赎回，共计收回本息 31,435,698.63元。6、2016 年 11 月 07 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 09 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 100,769,041.1 元。7、2016 年 11 月 09 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》），该产品已于 2017年 2 月 12 日到期，共计收回本息 100, 839,166.67 元。8、2016 年 11 月 14 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》），该产品已于 2017年 2 月 17 日到期，共计收回本息 100, 839,166.67 元。9、2016 年 11 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 60, 375,698.63 元。10、2016 年 11 月 23 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 12,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）》），该产品已于 2017 年 2 月 16 日赎回，共计收回本息 120,812,219.18元。11、2017 年 2 月 16 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，分别以人民币 11,000 万元、1,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品，2017 年 3 月 31 日，该理财产品中的 1,000 万元理财已到期，共计收回本息 10,044,876.71 元；2017 年 2 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 37,700 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》），该产品尚未到期。12、2017 年 02 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（四）》），2017 年 3 月 2 日, 该产品已赎回，共计收回本息 50,056,575.34元。13、2017 年 02 月 23 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）》），该产品已于 2017 年 4 月 6 日到期，共计收回本息 100,438,082.19 元。14、2017 年 03 月 30 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（五）》），该产品已于 2017 年 4 月 5 日赎回，共计收回本息 150,044,383.56元。15、2017 年 03 月 31 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 1,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十）》），该产品尚未到期。16、2017 年 04 月 06 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十一）》），该产品尚未到期。除前述事项外，公司及控股子公司过去十二个月内无其他委托理财事项。五、备查文件公司与交通银行北京北清路支行的《蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议》。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017 年 4 月 7 日
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告（五） 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司利用闲置自有资金 3 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告》。公司于 2017 年 3 月 30 日与交通银行北京北清路支行（以下简称“交行北清路支行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品。现就相关事项公告如下：一、理财产品主要内容产品名称“蕴通财富•日增利”S 款 （交行北清路支行）产品代码： 0191120108购买理财产品金额（人民币）15,000 万元产品类型 保本浮动收益型产品收益率 1.85%-3.15%起息日 2017 年 3 月 30 日到期日赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间产品投资方向及范围1.固定收益类（投资比例为 0-50%）：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类（投资比例为 40%-100%）：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他（投资比例不超过 30%）：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。资金来源 公司闲置自有资金关联关系说明 公司与交行北清路支行无关联关系产品主要风险提示1.信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。2.流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。3.政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。4.信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。5.不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：1、公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。三、对公司日常经营的影响公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。四、前十二个月内公司购买理财产品情况1、2016 年 8 月 10 日，公司利用闲置非公开发行股票募集资金分别与下属银行签署协议并购买理财产品：（1）交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 70,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（2）北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益型理财产品。（3）国家开发银行股份有限公司北京市分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（4）厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品。详见 2016 年 8 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》。上述募集资金理财产品中，2016 年 9 月 20 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,306,849.32 元； 2016年 11 月 08 日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,715,068.49 元；2016 年 11 月 11 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息100,862,833.33 元；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 18,000 万元本金及对应理财收益 1,352,958.9 元已于 2016 年 11 月 11日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中3,000 万元本金及对应理财收益 341,876.71 元已于 2016 年 12 月 29 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 6,900 万元本金及对应理财收益 1,026,965.75 元已于 2017 年 2 月 9 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 37,100 万元本金及对应理财收益 5,713,908.22 元已于 2017 年 2 月 15 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 5,000 万元本金及对应理财收益 860，547.95元已于 2017 年 3 月 8 日收回；上述理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。2、2016 年 8 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告》），2017 年 2 月 27 日，该产品中 2000 万元本金及对应理财收益 325,506.85元已收回；2017 年 3 月 3 日，该产品中剩余 2000 万元本金及对应理财收益332,410.96 元已收回；该理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。3、2016 年 9 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（二）》），该产品中 3,000 万元本金及对应理财收益 98,383.56 元已于 2016年 11 月 2 日收回，剩余 1,000 万元本金按原有理财协议继续执行。4、2016 年 9 月 21 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》），该产品已于 2016 年 11 月 2 日到期，共计收回本息 100,314,520.55 元。5. 2016 年 10 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 3,100 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（三）》），该产品尚未到期。6、2016 年 11 月 07 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 09 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 100,769,041.1 元。7、2016 年 11 月 09 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》），该产品已于 2017年 2 月 12 日到期，共计收回本息 100, 839,166.67 元。8、2016 年 11 月 14 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》），该产品已于 2017年 2 月 17 日到期，共计收回本息 100,839,166.67 元。9、2016 年 11 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 60, 375,698.63 元。10、2016 年 11 月 23 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 12,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）》），该产品已于 2017 年 2 月 16 日赎回，共计收回本息 120,812,219.18元。11、2017 年 2 月 16 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，分别以人民币 11,000 万元、1,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品，2017 年 3 月 31 日，该理财产品中的 1,000 万元理财已到期，共计收回本息 10,044,876.71 元；2017 年 2 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 37,700 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》），该产品尚未到期。12、2017 年 02 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（四）》），2017 年 3 月 2 日, 该产品已赎回，共计收回本息 50,056,575.34元。13、2017 年 02 月 23 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）》），该产品尚未到期。14、2017 年 03 月 31 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 1,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十）》），该产品尚未到期。除前述事项外，公司及控股子公司过去十二个月内无其他委托理财事项。五、备查文件公司与交通银行北京北清路支行的《蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议》。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017 年 3 月 31 日
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十） 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 10 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》，该议案经 2016 年 8 月 9日，2016 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司利用闲置募集资金 10 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自股东大会通过之日起一年内有效。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 22 日、2016 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》、《2016 年度第二次临时股东大会决议公告》。一、理财产品主要内容：和芯星通于 2017 年 03 月 31 日与交通银行股份有限公司北京北清路支行（以下简称“交行北清路支行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币 1,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。现就相关事项公告如下：产品名称“蕴通财富•日增利”S 款 （交行北清路支行）产品代码： 0191120108购买理财产品金额（人民币）1,000 万元产品类型 保本浮动收益型产品收益率 1.85%-3.15%起息日 2017 年 3 月 31 日到期日赎回申请受理时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间产品投资方向及范围1.固定收益类（投资比例为 0-50%）：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类（投资比例为 40%-100%）：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他（投资比例不超过 30%）：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。资金来源 公司闲置非公开发行股票募集资金关联关系说明 公司与交行北清路支行无关联关系产品主要风险提示1.信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。2.流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。3.政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。4.信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。5.不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：1、公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。三、对公司日常经营的影响公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本浮动收益型短期理财，对部分闲置的募集资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。四、前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况1、2016 年 8 月 10 日，公司利用闲置非公开发行股票募集资金分别与下属银行签署协议并购买理财产品：（1）交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 70,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（2）北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益型理财产品。（3）国家开发银行股份有限公司北京市分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。（4）厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品。详见 2016 年 8 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》。上述募集资金理财产品中，2016 年 9 月 20 日，公司于北京银行股份有限公司清华园支行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,306,849.32 元； 2016年 11 月 08 日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息 100,715,068.49 元；2016 年 11 月 11 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行购买的银行理财产品已到期，共计收回本息100,862,833.33 元；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 18,000 万元本金及对应理财收益 1,352,958.9 元已于 2016 年 11 月 11日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中3,000 万元本金及对应理财收益 341,876.71 元已于 2016 年 12 月 29 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 6,900 万元本金及对应理财收益 1,026,965.75 元已于 2017 年 2 月 9 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 37,100 万元本金及对应理财收益 5,713,908.22 元已于 2017 年 2 月 15 日收回；公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行购买的银行理财产品中 5,000 万元本金及对应理财收益 860，547.95元已于 2017 年 3 月 8 日收回；上述理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。2、2016 年 8 月 11 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告》），2017 年 2 月 27 日，该产品中 2000 万元本金及对应理财收益 325,506.85元已收回；2017 年 3 月 3 日，该产品中剩余 2000 万元本金及对应理财收益332,410.96 元已收回；该理财产品中的本金及对应理财收益均已收回。3、2016 年 9 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（二）》），该产品中 3,000 万元本金及对应理财收益 98,383.56 元已于 2016年 11 月 2 日收回，剩余 1,000 万元本金按原有理财协议继续执行。4、2016 年 9 月 21 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本保收益理财产品（详见 2016 年 9 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》），该产品已于 2016 年 11 月 2 日到期，共计收回本息 100,314,520.55 元。5. 2016 年 10 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 3,100 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（三）》），该产品尚未到期。6、2016 年 11 月 07 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 09 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 100,769,041.1 元。7、2016 年 11 月 09 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》），该产品已于 2017年 2 月 12 日到期，共计收回本息 100, 839,166.67 元。8、2016 年 11 月 14 日，公司与厦门国际银行北京分行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见2016年11月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》），该产品已于 2017年 2 月 17 日到期，共计收回本息 100, 839,166.67 元。9、2016 年 11 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）》），该产品已于 2017 年 2 月 9 日赎回，共计收回本息 60, 375,698.63 元。10、2016 年 11 月 23 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 12,000 万元的闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2016 年 11 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）》），该产品已于 2017 年 2 月 16 日赎回，共计收回本息 120,812,219.18元。11、2017 年 2 月 16 日，和芯星通与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，分别以人民币 11,000 万元、1,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品，2017 年 3 月 31 日，该理财产品中的 1,000 万元理财已到期，共计收回本息 10,044,876.71 元；2017 年 2 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 37,700 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》），该产品尚未到期。12、2017 年 02 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（四）》），2017 年 3 月 2 日, 该产品已赎回，共计收回本息 50,056,575.34元。13、2017 年 02 月 23 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保证收益型理财产品（详见 2017 年 2 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）》），该产品尚未到期。14、2017 年 03 月 30 日，公司与交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了银行理财产品协议，共计以人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买保本浮动收益型理财产品（详见 2017 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）的《关于使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的进展公告（五）》），该产品尚未到期。除前述事项外，公司及控股子公司过去十二个月内无其他委托理财事项。五、备查文件和芯星通与交通银行北京北清路支行的《蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品协议》。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017 年 03 月 31 日
2017年第一季度业绩预告 一、本期业绩预计情况1．业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月31 日。2.预计的业绩： 亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降项 目 本报告期 上年同期归属于上市公司股东的净利润 盈利：_0_万元至_500_万元 亏损：_1,127_万元二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。三、业绩变动原因说明（1）公司基础产品业务一季度发展良好，收入和利润较去年同期平稳增长；（2）2016 年公司通过非公开发行股票募集资金，使用部分募集资金补充了流动资金，财务费用较去年同期减少；部分闲置募集资金用于委托理财，理财收益较上年同期增加。四、其他相关说明 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2017 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 29 日
第四届董事会第三十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为加速完成“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”募投项目（以下简称“云平台募投项目”）所述的 A-GNSS 服务项目、成为主流位置服务供应商并提高募集资金使用效率，同意公司变更云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，将云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式由自主建设变更为收购加拿大的 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc.。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）上的《关于变更部分募投项目暨收购 RxNetworks Inc. 股权并增资的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事对该事项发表了明确意见，保荐券商出具了相应的核查意见，上述文件刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）。公司第四届监事会第二十次会议对本议案进行了审议并作出决议，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。二、审议通过了《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为进一步促进公司移动通讯基站市场业务，增强业务规模和盈利能力，公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）拟以自有资金 6,780万元购买新余江粤通投资合伙企业（有限合伙）所持有的广东伟通通信技术有限公司（以下简称“广东伟通”）30%股权。本次出资后华信天线将持有广东伟通 100%股权。此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-022）。三、审议通过了《关于申请企业集团登记的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为加强集团化管理，促进内部协作，同意公司以北斗星通和 5 家控股子公司（嘉兴佳利电子有限公司、深圳市华信天线技术有限公司、深圳市徐港电子有限公司、和芯星通科技（北京）有限公司、北京北斗星通信息装备有限公司）为主体，向北京市工商行政管理局申请企业集团登记。本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。四、审议通过了《关于修改章程的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；因公司开展公司股票期权与限制性股票激励计划，实施完成了限制性股票的授予登记并上市，公司总股本增加为 51,276.0675 万股。上述事项导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订。公司章程修订对照表见附件一。《公司章程》（2017 年 3 月）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738)。本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《经理人员工作细则》的相关规定，根据公司第四届董事会提名委员会提名，同意聘任李阳先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。李阳先生简历见附件二。独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）。六、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；因修改公司章程等事项需提交股东大会审议，公司董事会提议召开 2017 年第一次股东大会。《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2017-023）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 23 日
第四届监事会第二十次会议决议公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2017 年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 3 月16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：一、审议通过了公司《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》；表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权；监事会经核实后认为：本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成重大资产重组。监事会同意公司变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案。《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》（公告编号：2017-021），刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn&urlrefer=82f52222b7c8022ec1760618f915c738）。本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2017 年 3 月 23 日
关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017 年 4 月 12 日下午 14:00（2）网络投票时间：2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 11 日下午15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 12 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwltp.cninfo.com.cn&urlrefer=4bc51137d9293c91a423b778540ad268）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 6 日（星期四），截止 2017 年 4月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦第五会议室二、会议审议事项1、审议《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》；2、审议《关于申请企业集团登记的议案》；3、审议《关于修改章程的议案》。上述议案具体内容详见于 2017 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc 股权并增资的公告》及《公司章程（2017 年 3 月）》。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。上述议案将以特别决议方式审议。三、会议登记方法1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。2．登记时间：2017 年 4 月 7 日 9:00—11:00、13:30—16:003．登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室4．登记手续：（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2017 年 4 月 7 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwltp.cninfo.com.cn&urlrefer=4bc51137d9293c91a423b778540ad268）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：（一）、通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：3621512.投票简称：北斗投票3．投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公司会议进入投票界面；（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“北斗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案名称 对应申报价格议案 1、《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》；1.00议案 2、《关于申请企业集团登记的议案》； 2.00议案 3、《关于修改章程的议案》。 3.00（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见类型 委托数量 同意 1 股反对 2 股弃权 3 股（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。（二）、通过互联网投票系统的投票程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 11 日下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 12 日下午 3：00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwltp.cninfo.com.cn&urlrefer=4bc51137d9293c91a423b778540ad268 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。五、其他事项1、会议联系人：段昭宇 姜治文地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层电话：010-69939966；传真：010-69939100邮编：1000942、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017 年 3 月 23 日
关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的公告 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn%2Fcninfo-new%2Fdisclosure%2Ffulltext%2Fbulletin_detail%2Ftrue%2F1203190587%3FannounceTime%3D2017-03-24&urlrefer=931d2f0bb71ec324e29e5d8431cf5ddc
宏信证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn%2Fcninfo-new%2Fdisclosure%2Ffulltext%2Fbulletin_detail%2Ftrue%2F1203190586%3FannounceTime%3D2017-03-24&urlrefer=7338fb7630c995cdf3702dc492f81d65
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 一、关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的独立意见经审核，我们认为公司对本次变更部分募集资金用途，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。二、关于聘任高级管理人员的独立意见经核查，我们认为：董事会聘任李阳先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。李阳先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。综上，我们同意公司聘任李阳先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
求翻译 子欲尊我为人妇且以谊授之，汝定以诚相待。这句话什么意思啊
公司章程（2017年3月） http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn%2Fcninfo-new%2Fdisclosure%2Ffulltext%2Fbulletin_detail%2Ftrue%2F1203190581%3FannounceTime%3D2017-03-24&urlrefer=e73ef5273b94dbf55ba2d1a5d59bdd1c
关于董事、持股 5%以上股东减持至持股 5%的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、持股5%以上股东李建辉先生减持股份的告知函，其计划通过深圳证券交易所大宗交易系统减持股份5,165,900股，占公司总股本的1.0075%。2017年3月16日，公司收到李建辉先生的《简式权益变动报告书》,其于2017年3月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持所持公司无限售条件股份5,165,900股。本次减持后，其持有本公司股份25,638,106股，占公司总股本的5.0000%，根据相关规定，其将披露《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网。李建辉先生减持股份至持股5%的具体事项如下：一、股东减持情况1、股东减持股份情况:(因四舍五入，小数点存在差异)股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股）减持比例（%）李建辉大宗交易 2017.3.15 30.80 元 516.59 1.0075合 计 516.59 1.00752、股东本次减持前后持股情况:(因四舍五入，小数点存在差异)股东名称 股份性质本次减持前持有股份 本次减持后持有股份股数(万股)占总股本比例(%) 股数(万股)占总股本比例(%)李建辉合计持有股份 3,080.4006 6.01 2,563.8106 5.00其中：无限售条件股份 770.1002 1.50 253.5102 0.49 有限售条件股份 2,310.3004 4.51 2,310.3004 4.51二、承诺情况1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易时所作承诺:参与公司发行股份购买资产并募集配套资金所获得新增发行股份自上市之日起36 个月内不转让。2、李建辉作为公司董事：任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；申报离任 6 个月内不减持所持股份，6 个月后的 12个月内出售所持公司股份数量占所持公司股票总数的比例不得超过百分之五十。截止本公告出具之日，上述承诺均得到严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。三、其他相关说明1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。3、本次减持后，李建辉先生持有本公司股份 25,638,106 股，占公司总股本的 5.00%。4、李建辉先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。李建辉先生本次减持公司股票没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持公司股份总数的百分之二十五；本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等情形。四、备查文件1、股东减持说明； 2、简式权益变动报告书。特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 16 日
简式权益变动报告书 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.cninfo.com.cn%2Fcninfo-new%2Fdisclosure%2Ffulltext%2Fbulletin_detail%2Ftrue%2F1203168700%3FannounceTime%3D2017-03-17&urlrefer=4a06bb6e32fa7e3871f2c68269f9b2e8
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东部分股权解除质押的情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人解除质押股数（股）质押开始日期 质押到期日 质权人本次解除质押占其所持股份比例原因周儒欣 是 12,910,000 2016.06.03 2017.05.29方正证券股份有限公司7.51%提前到期赎回周儒欣 是 4,500,000 2016.06.03 2017.05.29方正证券股份有限公司2.62%提前到期赎回周儒欣 是 15,950,000 2016.09.12 2017.09.07方正证券股份有限公司9.28%提前到期赎回合 计 33,360,000 19.41%2017年03月10日，周儒欣先生将其质押给方正证券股份有限公司的本公司流通股33,360,000股（其中无限售流通股4,500,000股，有限售流通股28,860,000股）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。二、股东累计被质押的情况周儒欣先生现持有本公司股票171,931,218股，占公司股份总数的33.58%，其所持有公司股票累计质押股份数75,100,000股，占其持有公司股份的43.68%，占公司总股本的14.67%。三、备查文件1、股票质押式回购交易协议书（提前购回）；2、公司股东解除质押说明。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017 年 03 月 13 日
关于暂缓授予的限制性股票授予登记完成的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2016年 11 月 1 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2017 年 2 月 23 日公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。基于上述，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司董事会已实施并完成了股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票暂缓授予部分的授予登记工作，具体情况如下：一、 本次限制性股票授予的情况1、授予日：2017 年 2 月 23 日2、授予数量及授予人数：本次授予的限制性股票数量为 69.50 万股；授予对象6 人，为公司实施本激励计划时暂缓授予的公司董事、高级管理人员。3、授予价格：15.77 元/股。4、股票来源：涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。5、解除限售安排：本次授予的限制性股票自完成登记之日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。6、激励对象授予具体情况如下：序号姓名 所属岗位（职务）获授的限制性股票数量（万股）占拟授予限制性股票总量的比例占公司当前股本总额的比例1 胡刚 董事、总经理 32.00 4.27% 0.06%2 刘光伟 副总经理、财务负责人 7.50 1.00% 0.01%3 王增印 副总经理 7.50 1.00% 0.01%4 刘孝丰 副总经理 7.50 1.00% 0.01%5 解海中 副总经理 7.50 1.00% 0.01%6 张锋 副总经理 7.50 1.00% 0.01%合计 69.50 9.27% 0.14%说明：因在公司召开第四届董事会第二十八次会议后，公司发生筹划重大资产重组事项，公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，暂缓授予胡刚、刘光伟、黄治民、王增印、刘孝丰、解海中、张锋七人的限制性股票共计 77.00 万股。截至 2017 年 1 月 12 日，公司已终止筹划重大资产重组事项，上述七名激励对象已符合公司股权激励计划中的全部授予条件，其中黄治民因个人原因放弃限制性股票，故本次登记的激励对象为 6 人，登记的限制性股票数量为 69.50 万股。二、授予股份认购资金的验资情况大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 24 日出具了编号为大华验字[2017] 000107 号验资报告，对公司截至 2017 年 2 月 23 日止的新增注册资本实收情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：北斗星通原注册资本为人民币 512,065,675.00 元，股本 512,065,675.00 元，根据2016年度第四届董事会第二十五次会议、2016年度第四次临时股东大会决议及2017年度第四届董事会第三十一次会议决议，北斗星通首期拟授予 7 名激励对象770,000.00 股限制性股票，授予价格为 15.77 元/股。经我们审验，截至 2017 年 2 月23 日止，北斗星通实际向胡刚等 6 名员工发行了人民币普通股（A 股）695,000.00股，发行价格每股 15.77 元，募集资金总额为人民币 10,960,150.00 元，其中计入“股本”人民币 695,000.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 10,265,150.00 元。同时我们注意到，北斗星通本次增资前注册资本为人民币 512,065,675.00 元，股本为人民币 512,065,675.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016] 001186 号验资报告验证,尚未办理工商登记变更。截至 2017 年 2 月 23日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 512,760,675.00 元, 股本为人民币512,760,675.00 元。四、授予股份的上市日期本次限制性股票的授予日为 2017 年 2 月 23 日，上市日期为 2017 年 3 月 14 日。五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票上市日前 6 个月买卖公司股票情况的说明经核查，本次授予的 6 名激励对象胡刚、刘光伟、王增印、刘孝丰、解海中、张锋在授予日前 6 个月内不存在买卖公司股票的行为。六、股本结构变动情况本次变动前 本次变动 本次变动后数量（股） 比例（%）发行新股 数量（股） 比例（%）有限售条件股份 269,178,955 52.57 695,000 269,873,955 52.63无限售条件股份 242,886,720 47.43 - 242,886,720 47.37总股本 512,065,675 100.00 695,000 512,760,675 100.00六、每股收益摊薄情况本次限制性股票授予后，按新股本 512,760,675 股摊薄计算， 2015 年度公司基本每股收益为 0.11 元。七、公司因实施本激励计划发行人民币普通股股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金八、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件九、公司控股股东股权比例变动情况由于本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由原来的 512,065,675 股增加至512,760,675 股，导致公司控股股东股权比例发生变化，具体情况如下：控股股东授予完成前 授予完成后持有公司股份（股）占授予前公司股份总额比例持有公司股份（股）占授予后公司股份总额比例周儒欣 171,931,218 33.58% 171,931,218 33.53%本次持股比例变动之后，周儒欣先生仍是公司第一大股东，周儒欣先生所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化。十、备查文件大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017] 000107 号验资报告。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 8 日
关于公司控股股东部分股权质押的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东部分股份质押的基本情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人质押股数（股）质押开始日期 质押到期日 质权人本次质押占其所持股份比例用途周儒欣 是 16,000,000 2017.03.08 2019.03.08中信证券股份有限公司9.31% 融资周儒欣 是 21,000,000 2017.03.08 2019.03.08中信证券股份有限公司12.21% 融资合 计 37,000,000 21.52%2017年3月8日，周儒欣先生将其所持有的本公司股份37,000,000股质押给中信证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年03月08日至2019年03月08日。二、股东累计被质押的情况周儒欣先生现持有本公司股票171,931,218股，占公司股份总数的33.58%，其所持有公司股票累计质押股份数108,460,000股，占其持有公司股份的63.08%，占公司总股本的21.18%。三、备查文件1、股票质押式回购交易协议书；2、公司股东质押说明；特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017 年 3 月 9 日
关于内部审计负责人辞职的公告 2017 年 2 月 28 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到胡宇辉先生的辞职报告，因个人原因，胡宇辉先生申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后胡宇辉先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，胡宇辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。胡宇辉先生的辞职不会影响公司的日常经营管理工作，董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对胡宇辉先生任职期间的工作表示衷心感谢。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 1 日
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