银行是如何判定哪笔款是hei qian呢 - 冻结吧

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一个橙子楼主

合法买卖。收到对方结账2.5w，收款卡也是经常用的，然后被dj了。打电话给银行，说疑似洗hei钱，冻结三天。查汇款人，确实不认识，但也是国内的账号。之前收款更多，有的七八w，一次到账，一切正常。第一次遇到这种情况，为什么这笔钱会导致冻卡呢。想问，银行是怎么判定哪笔款项就是hei钱的呢？

2022年03月06日 01点03分 1