（一）转口贸易的界定
转口贸易又被称为转售贸易或转手贸易，指的是国际贸易中进出口货品的交易没有在生产的国家（出口商）与消费国（采购商）相互间可以直接开展交易，只是依据第三方的进行的贸易。
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（二）转口贸易的形式
通常，转口贸易依据货品流通渠道关键包含两类形式：一类是货品流不进去中国境内的“离岸转手交易”，即货品并没有入境，我国中间商各自与海外上下游客户签署产品购销合同，依据交易货权将货品可以直接从出口国运往进口国。做为贸易中间商，一般通过低买高卖间接性获得价差盈利，此为传统式的转口贸易。第二类为再出口贸易，即我国盛行的保税区转口贸易（又被称为转售），指的是海外商品由供货方发货至中间商特定的保税区等海关特殊性监管区，在特殊性监管区储放后又运往海外转售第三国。在国际收支申请中，这两类各自申请在“离岸转手交易”和“海关特殊性监管区域及保税监管场所进出境物流货品”项下。
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（三）转口贸易业务的安全风险
1.贸易情况无法鉴别转口贸易是“两头出外”的跨境交易，贸易情况较易“构建”，真实度不容易鉴别。此外，转口贸易的货物运输通常不历经我国港口，并没有报关单或进境备案清单等官方材料证实，无法从报关数据上用以分辨真假。特别是物权凭证交易为基础的转售，交易的动机越来越多源于投机性获益或套期保值，因为其交易过程中收支不对等且交易情况的真实度无法掌握，非常容易变成违反规定资金流进出的通道。此外，国内企业还可能运用其海外关联公司虚设交易第三方的，签署虚假进出口合同，设立远期信用证开展融资甚至于再次融资，而在相对应的业务管理中，针对这类关联性交易的鉴别存有相应艰难。
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2.企业及银行存有资金风险性若转口商的上、下面企业可靠性未确定，假如供应链发生断裂可能产生异常链式反应。转口商运用远期信用证形式套现，假如流动资金情况不可以获得基本改善，或套取资金亏本，只有依据借新债还旧债的形式保持运行。当债务累计到相应程度，资金链便有断裂的可能，使银行遭到损害
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