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公司董事会同意公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以所拥有的资产为浙江华之杰塑料建材有限公司向银行融资不超过 8500 万元提供抵押担保。具体如下: 1、以武康镇城东新村南侧，东一路东侧土地使用权〔土地证号为：德清国用（2008）第 00145750 号，抵押面积 4788.95 平方米〕为浙江华之杰塑料建材有限公司向交通银行湖州分行申请银行承兑汇票提供抵押担保，担保额度为920 万元。 2、以坐落在武康镇英溪北路 2 号房地产〔土地证号为：德清国用（2006）第00133465号，德清国用（2006）第00133466号，德清国用（2004）第00123987 号，德清国用（2004）第00123986号，土地证共计652.82平方，房产证为：德房权证武康镇8字第00024-007号，德房权证武康镇8字第00024-008号，德房权证武康镇8字第00024-009号，德房权证武康镇8字第00024-010号，房产共计2511.70平方〕为浙江华之杰塑料建材有限公司向中国银行德清支行融资提供抵押担保，担保额度为600万元。 3、以坐落在武康镇英溪北路16号房地产〔土地证号为：德清国用（2003）第 00119114 号，面积为：844.64 平方米，房产证为：德房权证武康镇 8 字第 00024-006 号，面积为：4681.15 平方米〕为浙江华之杰塑料建材有限公司向华夏银行杭州分行融资提供抵押担保，担保额度为1500万元。 4、以坐落在武康镇五龙新村南、东一路东侧 1 号地块〔土地证号为：德清国用（2005）第 00130021 号，面积为：29096.11 平方米〕为浙江华之杰塑料建 材有限公司向上海银行杭州分行融资提供抵押担保，担保额度为3000万元。 5、以坐落在武康镇五龙新村南、东一路西侧地块〔土地证号为：德清国用 （2008）第00150943号，面积为：20297.09平方米〕为浙江华之杰塑料建材有 限公司向工商银行德清支行融资提供抵押担保，担保额度为2300万元。 以上抵押担保均由袁建华、袁世杰及华盛达控股集团有限公司向浙江华盛达房地产开发有限公司提供反担保。 五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司出售浙江华盛达电子科技有限公司60%股权的议案》； 2006年8月20日，本公司与现代联合控股集团有限公司签订股权转让协议，将华盛达电子的 60%股权以 675 万元的价格平价转让。9 月 1 日收到现代联合控股集团有限公司 500 万元股权转让款，2008 年 3 月 7 日，浙江中策创业投资有限公司代现代联合控股集团有限公司付股权转让款175万元，至此本公司收回全部股权转让资金。（详见公司2006年年度报告中披露） 由于本公司与现代联合控股集团有限公司签署完毕股权转让协议，并于2006 年9月1 日收到转让金额500万元后，浙江华盛达电子科技有限公司的另外的外方股东 P＆J 投资控股有限公司迟迟未将办理工商变更登记手续的资料寄回国内，致使该公司工商变更登记手续至今未能办理，使原用于办理工商变更登记的股权转让协议已经失效。由于股权转让价款已经全部支付完毕，且现代联合控股集团有限公司派驻相关工作人员实际控制了华盛达电子，根据会计准则的规定，本公司未将其纳入合并会计报表的范围。 现应原股权受让方现代联合控股集团有限公司要求，本公司将浙江华盛达电子科技有限公司60%股权以675万元平价转让给浙江德清利达铸钢厂，并协助办理相关工商变更手续。
2008年11月29日 13点11分
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